KYC ganz ohne umständliches Hin und Her. Fragen Sie einfach über WhatsApp nach und laden Sie die Unterlagen auf einer sicheren Seite hoch.

Bitten Sie Neukunden auf WhatsApp um einen Ausweis, ermitteln Sie mithilfe eines WhatsApp Flows mit zwei Fragen, welches Dokument sie verwenden werden, und senden Sie ihnen anschließend einen sicheren Upload-Link. Der KI-Dokumentenleser füllt die Daten automatisch in HubSpot ein, und nur Ausnahmefälle werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet.

Kostenlos starten Einen echten Flow testen auf WhatsApp (öffnet in einem neuen Tab)
Flo, das Flowella-Maskottchen, zeigt auf ein einfaches Flussdiagramm in einem aufgeschlagenen Ringbuch mit bunten Registerseiten
Auslöser
Ein neues Konto, bei dem die KYC-Prüfung noch aussteht
Kanal
WhatsApp mit dem Status in HubSpot
Workflow
3 Vorlagen, 1 Ablauf, 1 Verzweigung
Voraussetzung
HubSpot-Workflows in den Tarifen „Professional“ oder „Enterprise“

Gehen Sie das Szenario aus der Perspektive des Kunden durch.

Omar, ein neuer Kunde, stellt über Ihr Formular eine Anfrage oder registriert sich in Ihrer App. Bei jedem Schritt wird angezeigt, was er auf WhatsApp sieht und was in seinem HubSpot-Datensatz gespeichert wird – von der Anfrage bis zum Upload-Link. Ihre Antworten im Flow bestimmen, in welche Richtung der Zweig verläuft.

Flo zeigt auf einen der drei Pfeile auf dem Wegweiser – so leitet die Filiale jeden Kunden auf einen bestimmten Weg
KYC-OnboardingSchritt 1 von 5
  1. Woher Omar kommt

  4. Ja, 100: Der sichere Upload-Link

    Nein, unter 100: Eine Person bewertet es

  5. Standard: „kyc_upload_link“, anschließend ein Lesevorgang

    Bewertung: „kyc_review“ und ein Eigentümer

Acme MoneyUnternehmenskonto
Beispieldaten

Heute

Omar Haddad+44 7700 900536
Beispieldaten

Eigenschaften

signup_source
website_formFormular zur Kontoeröffnung
kyc_document_type
Kein Wert
kyc_pep_declared
Kein Wert
kyc_notes
Kein Wert
kyc_route_score
Kein Wert
kyc_status
pending
hubspot_owner_id
Kein Wert

Aktivität

    2 von 7 Eigenschaften geschrieben

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Einen echten Flow testen

    Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy, um einen in WhatsApp zu öffnen. Es ist Flowellas eigener Flow, nicht dieses Playbook.

    In WhatsApp öffnen (öffnet in einem neuen Tab)

    Der Leitfaden für die KYC-Onboarding-Prozesse.

    Anfrage: Ein Flow mit zwei Fragen und anschließend einer Verzweigung: In Standardfällen wird ein sicherer Upload-Link bereitgestellt und ein automatischer Lesezugriff gewährt, während Ausnahmen an eine Person weitergeleitet werden. Sie erstellen diesen Workflow in HubSpot mithilfe der WhatsApp-Trigger und -Aktionen von Flowella.

    • Auslöser
    • WhatsApp senden
    • Verzögerung
    • Verzweigung
    • Ziel
    • Nummerierter Hinweis
    1. Auslöser für die Einschreibung„kyc_status“ ist „pending“

      Wird über Ihr Bewerbungsformular oder über Ihre App festgelegt, wenn diese den neuen Kunden in HubSpot anlegt.

    2. Verzögerung5 Minuten, für Leads aus Formularen

      Kunden, die Ihre App nutzen, erhalten die Anfrage sofort.

    3. WhatsApp-Vorlage sendenDie Anfrage

      kyc_request mit der Schaltfläche „Überprüfung starten“ im Flow.

    4. Verzögerung, bis das Ereignis eintrittFormular ausgefüllt, bis zu 2 Tage

      Die Antworten werden als „kyc_document_type“, „kyc_pep_declared“ und „kyc_notes“ zurückgegeben.

      Keine Antwort innerhalb von 2 Tagen: eine Erinnerung, dann eine Aufgabe für das Onboarding.

      Fragen Sie nach, bevor Sie etwas anfordern

      Wenn Ihr Team den Ausweistyp im Voraus kennt, weiß es, welches Dokument und welche Überprüfungen zu erwarten sind.

    5. ZweigstelleIst „kyc_route_score“ gleich 100?

      Eine aufgeführte ID und ein „Nein“ bei der Erklärung ergeben 100 Punkte. Alles andere wird mit weniger Punkten bewertet.

      Nur Ausnahmen prüfen

      Die meisten Kunden entscheiden sich für den Standardweg. Die Mitarbeiter prüfen die Fälle, die einer Entscheidung bedürfen.

    6. Ja
      WhatsApp-Vorlage sendenDer Upload-Link

      kyc_upload_link zu einem HubSpot-Formular mit einem Feld zum Hochladen von Dateien

      Verzögerung, bis das Ereignis eintrittDer Upload dauert bis zu 2 Tage

      Durch das Absenden des Formulars wird die Datei in die Akte aufgenommen

      Seit 2 Tagen wurde nichts hochgeladen: eine Erinnerung mit einer Auflistung der fehlenden Inhalte.

      KI-DokumentenleserLesen Sie das Dokument

      Schreibt den Namen, das Geburtsdatum und das Ablaufdatum in die von Ihnen zugeordneten Eigenschaften

      ZielVerifiziert

      Ihre Prüfungen sind erfolgreich verlaufen: „kyc_status“ ist als „verified“ gekennzeichnet. Alle markierten Einträge werden zur Überprüfung weitergeleitet.

      Nein
      Datensatz an Eigentümer übertragenCompliance-Team

      Für jede Ausnahme ein namentlich genannter Prüfer

      WhatsApp-Vorlage sendenDie Bewertungsnachricht

      kyc_review, damit sie wissen, wie es weitergeht

      ZielVon einer Person geprüft

      kyc_status ist manual_review; der Prüfer fragt nach den erforderlichen Unterlagen

      Dokumente aus dem Chat

      Ausweisbilder werden auf eine sichere Upload-Seite hochgeladen, niemals in den WhatsApp-Chat.

      Zeige nur das an, was du abgehakt hast

      Leerzeilen werden übersprungen, es sei denn, Sie aktivieren das Kontrollkästchen „HubSpot-Eigenschaften löschen, wenn leer“. Es werden nur die von Ihnen markierten Elemente zugeordnet.

    Workflow-Auslöser und -Aktionen erfordern HubSpot Professional oder Enterprise. Die Antworten landen in jedem HubSpot-Tarif als Kontakteigenschaften, auch im kostenlosen. Leitfaden zu Workflow-Aktionen

    Ein Text, der das Dokument einfügt.

    Drei WhatsApp-Vorlagen und der dadurch ausgelöste WhatsApp Flow bestimmen den Ablauf. Profilbilder werden niemals im Chat übertragen: Der Upload erfolgt auf einer sicheren Seite, und alle Variablen stammen aus dem HubSpot-Datensatz.

    Nachrichten anzeigen als

    • kyc_requestDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird 5 Minuten nach der Anmeldung oder direkt über Ihre App versendet

      Noch ein Schritt: Bestätigen Sie Ihre IdentitätHallo {{first_name}}, dein Konto ist fast fertig eingerichtet. Hier noch zwei kurze Fragen, dann bekommst du einen sicheren Link zum Hochladen deines Ausweises. Das dauert etwa zwei Minuten.Überprüfung starten
      Noch ein Schritt: Bestätigen Sie Ihre IdentitätHallo Omar, dein Konto ist fast fertig eingerichtet. Hier noch zwei kurze Fragen, dann bekommst du einen sicheren Link zum Hochladen deines Ausweises. Das dauert etwa zwei Minuten.Überprüfung starten

      Erklärt, was nötig ist und warum, und beginnt mit zwei Fingertipps – nicht mit einem Dokument.

    • kyc_checkWhatsApp Flow1 BildschirmBeispieldaten

      Wird über die Schaltfläche der Anfrage geöffnet und mit Ihrem HubSpot-Formular synchronisiert

      The Flow, Identitätsprüfung: Welchen Ausweis möchten Sie verwenden (Reisepass, britischer Führerschein, Personalausweis, keiner davon)? Sind Sie eine politisch exponierte Person (nein, ja oder ein Verwandter ist es)? Und eine optionale Frage: Gibt es etwas, das wir wissen sollten?

      „Omar’s Flow“, mit Reisepass und ohne Auswahl, wobei die optionale Frage leer gelassen wurde.

      Den Ausweis, den sie vorlegen werden, und eine Erklärung als „Taps“; eine Notiz ist optional. Keine Dokumente im Chat.

    • kyc_upload_linkDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn „kyc_route_score“ den Wert 100 hat

      Laden Sie Ihren Ausweis sicher hochDanke, {{first_name}}. Lade ein Foto des von dir ausgewählten Ausweises auf unserer sicheren Seite hoch. Das dauert etwa zwei Minuten, und wir benachrichtigen dich hier, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist.Meinen Ausweis hochladen
      Laden Sie Ihren Ausweis sicher hochDanke, Omar. Lade ein Foto des von dir ausgewählten Ausweises auf unserer sicheren Seite hoch. Das dauert etwa zwei Minuten, und wir benachrichtigen dich hier, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist.Meinen Ausweis hochladen

      Eine sichere Upload-Seite, ein Dokument und das Versprechen, die Bestätigung im selben Chat zu übermitteln.

    • kyc_reviewDienstprogrammDeutschBeispieldaten

      Wird gesendet, wenn der „kyc_route_score“-Wert unter 100 liegt

      Danke, {{first_name}}. Ein Mitarbeiter unseres Onboarding-Teams wird deine Angaben prüfen und dir innerhalb eines Werktags hier eine Nachricht senden. Du musst vorerst nichts weiter tun.Ich habe eine Frage
      Danke, Omar. Ein Mitarbeiter unseres Onboarding-Teams wird deine Angaben prüfen und dir innerhalb eines Werktags hier eine Nachricht senden. Du musst vorerst nichts weiter tun.Ich habe eine Frage

      Ein namentlich genannter Prüfer und ein klarer nächster Schritt, damit niemand nachhaken muss.

    Beispielvorlagen. Meta genehmigt jede Vorlage, bevor sie gesendet werden kann, und die Aktion Send WhatsApp Template ordnet ihren Variablen HubSpot-Eigenschaften zu.

    Fünf Anzeichen dafür, dass ein KYC-Fall positiv abgeschlossen wird.

    Das Skript erfasst alle fünf. Die Antworten werden in benutzerdefinierten Eigenschaften gespeichert, die das Skript erstellt – neben den eigenen Ereignissen und Aktionen von Flowella –, sodass ein Workflow sie auslesen kann.

    5 Signale, wie jedes aussieht und wo jedes in HubSpot landet
    SignalMuss überprüft werdenWird gelöschtLandet in HubSpot als
    Die ID, die sie verwenden werdenEin aufgeführtes Dokument bezeichnet den Standardweg und die richtige Upload-Seite. Keines davon Reisepass kyc_document_type
    Die ErklärungEine politisch exponierte Person muss einer verstärkten Überprüfung unterzogen werden, weshalb eine Person dies überprüft. Ja, oder ein Verwandter ist Nein kyc_pep_declared
    Wie schnell sie es öffnenFlowella protokolliert, wie lange das Einlesen der Anfrage gedauert hat. Minuten sind besser als Tage. Ein paar Tage später lesen In wenigen Minuten zu lesen timeToReadSecondsBeim Ereignis „Message read“
    Ob sie nun ins Ziel kommenNur ein abgeschlossener Flow löst das Ereignis „Formular ausgefüllt“ aus, daher wartet der Upload-Link auf beide Antworten. Geöffnet, dann verlassen Alle Fragen beantwortet Form CompletedDer Flowella-Auslöser
    Unabhängig davon, ob in dem Dokument stehtWenn das Kontrollkästchen „Leere HubSpot-Eigenschaften löschen“ aktiviert ist, wird ein Feld, das der Leser nicht finden kann, als leer angezeigt. Leere Felder Jedes Feld wurde gelesen AI Document ReaderDie Flowella-Workflow-Aktion

    Warum KYC auf WhatsApp funktioniert.

    KYC kommt ins Stocken, wenn Anweisungen per E-Mail verschickt und der Status in einer Tabelle erfasst wird. Eine Anfrage, die sie lesen, zwei Fingertipps und ein sicherer Upload sorgen dafür, dass der Kunde weiterkommt und der Status in HubSpot erfasst wird.

    • Warum Geschwindigkeit wichtig ist

      Ein Neukunde ist am Tag seiner Anmeldung am motiviertesten. Eine Anfrage über WhatsApp an diesem Tag, mit einem sicheren Link, dessen Nutzung zwei Minuten dauert, sorgt dafür, dass das Dokument eingeht, bevor das Interesse nachlässt.

    • Wie man es verbessern kann

      Fordern Sie einen Adressnachweis nur dann an, wenn dies für die Identitätsprüfung erforderlich ist, senden Sie Anweisungen in der Sprache des Kunden, leiten Sie Kunden, die nicht weiterkommen, an einen Breeze-Kundenbetreuer weiter und erstellen Sie mit „Generate Document“ eine zusammenfassende PDF-Datei.

    • Fallstricke

      Vermeiden Sie es, Ausweisdokumente im Chat zu veröffentlichen, regeln Sie den Datenfluss von Flowella zu HubSpot in Ihrer Datenverarbeitungsvereinbarung, senden Sie bei jeder fehlenden Datei eine Erinnerung und leiten Sie nur Ausnahmefälle zur Überprüfung weiter.

    Der springende Punkt: Die Kunden wissen, was fehlt; Ihr Team weiß, wer behindert wird.

    Jedes Play in einem Playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, widmet jedem Play eine Doppelseite: links, warum und wann es funktioniert, rechts der Bauplan, dazu die WhatsApp-Texte zum Einfügen. KYC-Onboarding ist eines davon.

    1. Hinterlassen Sie Ihre WhatsApp-Nummer. Vier Felder, kein Verkaufsgespräch.
    2. Ein kurzer Flow kommt an. Es ist ein echter Flowella Flow, so sehen Sie einen in Aktion.
    3. Das Playbook landet im selben Chat.
    Playbook holen

    Kostenlos. Antworten Sie jederzeit mit STOP, um keine Nachrichten mehr zu erhalten.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflows, die wirklich konvertieren.

    • Jedes Play auf einer Doppelseite
    • Die WhatsApp-Texte, bereit zum Einfügen
    • Baupläne für Ihre HubSpot-Workflows

    flowella.ioPraxishandbuch

    Seite 1 von 3Das Titelblatt

    Playbooks nach Ihrem Aufgabenbereich durchsuchen.

    Zwanzig Theaterstücke, jedes davon eine Arbeitsvorlage. Diese sechs stehen KYC am nächsten.

    Alle Playbooks ansehen

    Dieses Play gehört zu Support Customer Success Daten prüfen FinTech

    • Authentifizierung / OTP

      Bestätigen Sie sensible Änderungen zunächst in WhatsApp; anschließend sendet Ihre App über die Flowella-API einen Einmalcode, wobei bei Fehlern die Transaktion abgebrochen wird und jedes Ergebnis in HubSpot protokolliert wird.

      • Support

    • Kunden-Onboarding

      Führen Sie Neukunden mit WhatsApp-Benachrichtigungen zu wichtigen Meilensteinen, Erinnerungen zur Einrichtung, Support-Unterstützung und Status-Updates zum HubSpot-Onboarding zum ersten Mehrwert.

      • Support
      • Customer Success

    • Aktualisierung der Kontaktdaten

      Aktualisieren Sie veraltete CRM-Datensätze mithilfe von WhatsApp-Bestätigungen, strukturierten Korrekturen, einer Erinnerung und einer eindeutigen Aktualitätsmarkierung.

      • Support
      • Customer Success

    • SaaS: Von der Testversion zum kostenpflichtigen Modell

      Steigern Sie die Konversionsrate bei SaaS-Testversionen durch WhatsApp-Aktivierungsaufforderungen, nutzungsbasierte Verzweigungen, Support-Maßnahmen zur Kundenbindung, Aufruf zum Upgrade und Ausstiegsmöglichkeiten aus kostenpflichtigen Tarifen.

      • Vertrieb
      • Customer Success

    • Status des Bewerbers

      Verbessern Sie das Bewerbererlebnis durch Bestätigungen über WhatsApp, aktuelle Informationen zu den einzelnen Phasen, die Terminvereinbarung für Vorstellungsgespräche, Zusage- oder Absage-Nachrichten sowie die Nachverfolgung des Einstellungsergebnisses.

      • Vertrieb
      • Support

    • Lead-Erfassung und -Qualifizierung

      Qualifizieren Sie erfasste Leads mithilfe von WhatsApp-Fragen, einer Bewertung, einer gezielten Weiterleitung an den Vertrieb und einer Nachbetreuung für Kontakte mit geringer Dringlichkeit.

      • Vertrieb
      • Marketing
    Flo springt vor Freude, die Faust in der Luft und ein Handy in der Hand

    Entfernen Sie KYC aus dem Posteingang.

    Machen Sie aus jedem neuen Konto eine WhatsApp-Anfrage, einen Flow mit zwei Fragen und einen sicheren Upload. Starten Sie noch heute kostenlos oder vereinbaren Sie eine 30-minütige Demo – wir passen dieses Verfahren an Ihre Prüfvorgänge an.

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    Oder buchen Sie eine 30-minütige Demo