KYC senza complicazioni. Richiedilo su WhatsApp, carica i documenti su una pagina sicura.

Chiedi ai nuovi clienti di fornire un documento d’identità su WhatsApp, scopri quale documento intendono utilizzare tramite un flusso di due domande, quindi invia un link sicuro per il caricamento. Il lettore di documenti basato sull’intelligenza artificiale inserisce i dati in HubSpot e solo i casi eccezionali vengono inoltrati a un operatore.

Inizia gratis Prova un Flow reale su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)
Flo, la mascotte di Flowella, indica un semplice diagramma di flusso in un raccoglitore ad anelli aperto con divisori colorati
Trigger
Un nuovo account con procedura KYC in sospeso
Canale
WhatsApp, con lo stato in HubSpot
Workflow
3 modelli, 1 flusso, 1 ramo
Requisiti
Flussi di lavoro HubSpot, nei piani Professional o Enterprise

Segui passo dopo passo la simulazione mettendoti nei panni del cliente.

Omar, un nuovo cliente, invia una richiesta tramite il tuo modulo o si registra sulla tua app. Ogni passaggio mostra ciò che vede su WhatsApp e ciò che viene registrato nel suo profilo HubSpot, dalla richiesta al link per il caricamento. Le tue risposte nel flusso determinano quale percorso seguirà il ramo.

Flo indica una delle tre frecce del cartello, il modo in cui la filiale indirizza ogni cliente verso un percorso specifico
Procedura di registrazione KYCPasso 1 di 5
  1. Da dove arriva Omar

  4. Sì, 100: il link per il caricamento sicuro

    No, meno di 100: una persona lo recensisce

  5. Standard: "kyc_upload_link", seguito da una lettura

    Recensione: kyc_review e un proprietario

Acme MoneyAccount aziendale
Dati di esempio

Oggi

Omar Haddad+44 7700 900536
Dati di esempio

Proprietà

signup_source
website_formModulo per l'apertura di un conto
kyc_document_type
Nessun valore
kyc_pep_declared
Nessun valore
kyc_notes
Nessun valore
kyc_route_score
Nessun valore
kyc_status
pending
hubspot_owner_id
Nessun valore

Attività

    2 di 7 proprietà scritte

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Guida alle azioni dei workflow

    Prova un Flow reale

    Scansiona il codice con il telefono per aprirne uno su WhatsApp. È il Flow di Flowella, non questo playbook.

    Aprilo su WhatsApp (si apre in una nuova scheda)

    Il modello di onboarding KYC.

    Richiesta: un Flow composto da due domande, seguito da un ramo: nei casi standard viene generato un link sicuro per il caricamento e viene eseguita una lettura automatica, mentre le eccezioni vengono inoltrate a una persona. Lo si crea in un flusso di lavoro HubSpot, utilizzando i trigger e le azioni di Flowella per WhatsApp.

    • Trigger
    • Invia WhatsApp
    • Attesa
    • Ramo
    • Obiettivo
    • Nota numerata
    1. Condizione di attivazione dell'iscrizionekyc_status è pending

      Impostato nel modulo di richiesta o dall'app quando questa registra il nuovo cliente su HubSpot.

    2. Ritardo5 minuti, per i contatti generati dal modulo

      I clienti che utilizzano la tua app ricevono immediatamente la richiesta.

    3. Invia modello WhatsAppLa richiesta

      kyc_request, con il pulsante “Avvia verifica” di Flow.

    4. Attendere fino a quando non si verifica l'eventoModulo compilato, entro 2 giorni

      Le risposte vengono restituite come "kyc_document_type", "kyc_pep_declared" e "kyc_notes".

      Nessuna risposta entro 2 giorni: un promemoria, poi un'attività per l'onboarding.

      Chiedi prima di fare una richiesta

      Conoscere in anticipo il tipo di documento d'identità permette al vostro team di sapere quale documento e quali controlli aspettarsi.

    5. Filialekyc_route_score è pari a 100?

      Un ID presente nell'elenco e una risposta negativa alla dichiarazione danno 100 punti. Qualsiasi altra risposta vale meno.

      Esamina solo le eccezioni

      La maggior parte dei clienti segue la procedura standard. Il personale esamina i casi che richiedono una valutazione.

    6. Sì
      Invia modello WhatsAppIl link per il caricamento

      kyc_upload_link a un modulo HubSpot con un campo per il caricamento dei file

      Attendere fino a quando non si verifica l'eventoIl caricamento, fino a 2 giorni

      L'invio del modulo inserisce il file nel registro

      Nessun contenuto caricato negli ultimi 2 giorni: un promemoria che indica cosa manca.

      Lettore di documenti basato sull'intelligenza artificialeLeggi il documento

      Scrive il nome, la data di nascita e la data di scadenza nelle proprietà che hai mappato

      ObiettivoVerificato

      I tuoi controlli sono stati superati: lo stato "kyc_status" è "verified". Qualsiasi elemento segnalato viene sottoposto a revisione.

      No
      Assegnare il record al proprietarioTeam di conformità

      Un revisore designato per ogni eccezione

      Invia modello WhatsAppIl messaggio di revisione

      kyc_review, così sanno cosa succederà dopo

      ObiettivoRecensione di una persona

      kyc_status è manual_review; il revisore richiede le informazioni necessarie

      Documenti estratti dalla chat

      Le immagini dei documenti d'identità vengono inviate a una pagina di caricamento sicura, mai alla chat di WhatsApp.

      Segna sulla mappa solo ciò che controlli

      I campi vuoti vengono ignorati a meno che non si selezioni l'opzione "Cancella le proprietà HubSpot quando sono vuote". Vengono mappati solo i campi selezionati.

    I trigger e le azioni dei workflow richiedono HubSpot Professional o Enterprise. Le risposte arrivano come proprietà del contatto in tutti i piani HubSpot, incluso quello gratuito. Guida alle azioni dei workflow

    Testo che inserisce il documento.

    Tre modelli WhatsApp e il flusso che aprono gestiscono l'intera operazione. Le immagini ID non vengono mai trasmesse nella chat: il caricamento avviene su una pagina sicura e ogni variabile proviene dal record di HubSpot.

    Mostra i messaggi come

    • kyc_requestUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato 5 minuti dopo la richiesta, oppure immediatamente dall'app

      Manca solo un passaggio: verifica la tua identitàCiao {{first_name}}, il tuo account è quasi pronto. Ho due domande veloci da farti, poi ti invierò un link sicuro per caricare il tuo documento d'identità. Ci vorranno circa due minuti.Avvia la verifica
      Manca solo un passaggio: verifica la tua identitàCiao Omar, il tuo account è quasi pronto. Ho due domande veloci da farti, poi ti invierò un link sicuro per caricare il tuo documento d'identità. Ci vorranno circa due minuti.Avvia la verifica

      Spiega cosa serve e perché, e si avvia con due tocchi, non con un documento.

    • kyc_checkWhatsApp Flow1 schermataDati di esempio

      Si apre dal pulsante della richiesta, sincronizzato dal tuo modulo HubSpot

      The Flow, Verifica la tua identità: quale documento d'identità intendi utilizzare (passaporto, patente di guida britannica, carta d'identità nazionale, nessuno di questi), sei una persona politicamente esposta (no, sì o lo è un tuo parente) e una domanda facoltativa: c'è qualcosa che dovremmo sapere?

      "Omar’s Flow", con il passaporto e nessun candidato selezionato, e la domanda facoltativa lasciata in bianco.

      Il documento d’identità che useranno e una dichiarazione come "taps"; una nota è facoltativa. Nessun documento nella chat.

    • kyc_upload_linkUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato quando il valore di “kyc_route_score” è pari a 100

      Carica il tuo documento d'identità in tutta sicurezzaGrazie, {{first_name}}. Carica una foto del documento d’identità che hai scelto sulla nostra pagina protetta. Ci vorranno circa due minuti e ti invieremo un messaggio qui non appena la verifica sarà completata.Carica il mio documento d'identità
      Carica il tuo documento d'identità in tutta sicurezzaGrazie, Omar. Carica una foto del documento d’identità che hai scelto sulla nostra pagina protetta. Ci vorranno circa due minuti e ti invieremo un messaggio qui non appena la verifica sarà completata.Carica il mio documento d'identità

      Una pagina di caricamento sicura, un documento e la promessa di confermare nella stessa chat.

    • kyc_reviewUtilitàItalianoDati di esempio

      Viene inviato quando il valore di “kyc_route_score” è inferiore a 100

      Grazie, {{first_name}}. Un membro del nostro team di onboarding verificherà i tuoi dati e ti invierà un messaggio qui entro un giorno lavorativo. Per ora non devi fare altro.Ho una domanda
      Grazie, Omar. Un membro del nostro team di onboarding verificherà i tuoi dati e ti invierà un messaggio qui entro un giorno lavorativo. Per ora non devi fare altro.Ho una domanda

      Un revisore designato e un chiaro passo successivo, così nessuno dovrà dare il via alle danze.

    Modelli di esempio. Meta approva ogni modello prima che possa essere inviato, e l’azione Send WhatsApp Template associa le proprietà di HubSpot alle sue variabili.

    Cinque segnali che indicano che una pratica KYC verrà approvata.

    Il play cattura tutti e cinque. Le risposte vengono inserite in proprietà personalizzate create dal play, accanto agli eventi e alle azioni propri di Flowella, in modo che un flusso di lavoro possa leggerle.

    5 segnali, come appare ciascuno e dove arriva ciascuno in HubSpot
    SegnaleDa rivedereSi schiariràArriva in HubSpot come
    L'ID che userannoPer "documento in elenco" si intende il percorso standard e la pagina corretta per il caricamento. Nessuna di queste Passaporto kyc_document_type
    La dichiarazioneUna persona politicamente esposta richiede controlli più approfonditi, pertanto viene sottoposta a verifica da parte di un addetto. Sì, oppure un parente è No kyc_pep_declared
    Con che velocità lo apronoFlowella registra il tempo impiegato per leggere la richiesta. I minuti battono i giorni. Leggi qualche giorno dopo Si legge in pochi minuti timeToReadSecondsAll'evento "Lettura del messaggio"
    Che arrivino o meno al traguardoSolo un Flow completato genera l'evento "Form Completed", quindi il link per il caricamento attende entrambe le risposte. Aperto, poi abbandonato Tutte le domande sono state risolte Form CompletedIl grilletto di Flowella
    A prescindere dal fatto che il documento recitiSe è selezionata l'opzione "Cancella le proprietà HubSpot quando sono vuote", un campo che il lettore non riesce a trovare viene visualizzato come vuoto. Campi vuoti Ogni campo letto AI Document ReaderL'azione di workflow Flowella

    Perché il KYC su WhatsApp funziona.

    Il processo KYC si blocca quando le istruzioni rimangono nelle e-mail e lo stato è riportato in un foglio di calcolo. Una richiesta che leggono, due tocchi e un caricamento sicuro consentono al cliente di proseguire e mantengono lo stato aggiornato in HubSpot.

    • Perché la velocità è importante

      Un nuovo cliente è più motivato proprio il giorno in cui si registra. Una richiesta inviata su WhatsApp quel giorno stesso, con un link sicuro che richiede due minuti, permette di ricevere il documento prima che l’interesse per l’account si affievolisca.

    • Come migliorarlo

      Richiedi la prova di residenza solo quando è necessaria ai fini dell’identificazione, invia le istruzioni nella lingua del cliente, inoltra i clienti in difficoltà a un agente del servizio clienti Breeze e crea un PDF riassuntivo con Generate Document.

    • Aspetti da tenere in considerazione

      Non inserire immagini dei documenti d'identità nella chat, includere il flusso da Flowella a HubSpot nel tuo accordo sul trattamento dei dati, inviare un promemoria una volta per ogni file mancante e inviare solo le eccezioni per la revisione.

    Il punto è questo: i clienti sanno cosa manca; il tuo team sa chi è bloccato.

    Ogni play, in un solo playbook.

    The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, dedica a ogni play una doppia pagina: perché e quando funziona a sinistra, lo schema a destra e i messaggi WhatsApp pronti da incollare. Procedura di registrazione KYC è uno di questi.

    1. Lascia il tuo numero WhatsApp. Quattro campi, nessuna chiamata commerciale.
    2. Arriva un breve Flow. È un vero Flow di Flowella, così ne vedi uno in azione.
    3. Il playbook arriva nella stessa chat.
    Ottieni il playbook

    Gratis. Rispondi STOP in qualsiasi momento per non ricevere più i messaggi.

    Vol. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Workflow che convertono davvero.

    • Ogni play su una doppia pagina
    • I messaggi WhatsApp, pronti da incollare
    • Schemi da realizzare in HubSpot

    flowella.ioManuale sul campo

    Pagina 1 di 3La copertina

    Sfoglia i playbook in base a ciò che fai.

    Venti opere teatrali, ognuna delle quali costituisce un modello di lavoro. Queste sei sono quelle più vicine a KYC.

    Vedi tutti i playbook

    Questo play è classificato in Supporto Customer success Verificare i dati FinTech

    • Autenticazione / OTP

      Conferma prima le modifiche sensibili su WhatsApp, poi la tua app invia un codice monouso tramite l’API di Flowella, con misure di sicurezza in caso di errore e ogni risultato registrato in HubSpot.

      • Supporto

    • Inserimento dei clienti

      Accompagna i nuovi clienti verso i primi risultati concreti grazie a notifiche WhatsApp in momenti chiave, promemoria per la configurazione, assistenza in caso di difficoltà e aggiornamenti sullo stato dell'onboarding di HubSpot.

      • Supporto
      • Customer success

    • Aggiornamento dei dati di contatto

      Aggiorna i record CRM obsoleti tramite conferme su WhatsApp, correzioni strutturate, un promemoria e un chiaro indicatore di validità.

      • Supporto
      • Customer success

    • SaaS in prova con passaggio a pagamento

      Converti le versioni di prova SaaS grazie a promemoria di attivazione su WhatsApp, percorsi ramificati in base all’utilizzo, interventi di assistenza, inviti all’azione per l’aggiornamento e uscite dai piani a pagamento.

      • Vendite
      • Customer success

    • Stato della candidatura

      Migliora l'esperienza dei candidati grazie alle conferme tramite WhatsApp, agli aggiornamenti sulle fasi del processo, alla prenotazione dei colloqui, ai messaggi di accettazione o di rifiuto e al monitoraggio dell'esito della selezione.

      • Vendite
      • Supporto

    • Acquisizione e qualificazione dei contatti

      Valuta i lead acquisiti tramite domande su WhatsApp, un sistema di punteggio, l'assegnazione automatica ai venditori più adatti e attività di fidelizzazione per i contatti a bassa urgenza.

      • Vendite
      • Marketing
    Flo salta di gioia con il pugno alzato e un telefono in mano

    Elimina i documenti KYC dalla posta in arrivo.

    Trasforma ogni nuovo account in una richiesta su WhatsApp, un flusso di due domande e un caricamento sicuro. Inizia oggi stesso gratuitamente oppure prenota una demo di 30 minuti e adatteremo questa strategia alle tue esigenze.

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    Oppure prenota una demo di 30 minuti