KYC χωρίς ταλαιπωρία. Ρωτήστε στο WhatsApp, ανεβάστε τα αρχεία σε μια ασφαλή σελίδα.

Ζητήστε από τους νέους πελάτες να σας δείξουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους στο WhatsApp, μάθετε ποιο έγγραφο θα χρησιμοποιήσουν μέσω μιας ροής δύο ερωτήσεων και, στη συνέχεια, στείλτε τους έναν ασφαλή σύνδεσμο για την αποστολή του εγγράφου. Ο «AI Document Reader» συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία στο HubSpot, ενώ μόνο οι εξαιρέσεις προωθούνται σε άνθρωπο.

Ξεκινήστε δωρεάν Δοκιμάστε ένα πραγματικό Flow στο WhatsApp (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Η Flo, η μασκότ της Flowella, δείχνει ένα απλό διάγραμμα ροής σε ένα ανοιχτό κλασέρ με πολύχρωμα διαχωριστικά
Εκκίνηση
Νέος λογαριασμός με εκκρεμή διαδικασία KYC
Κανάλι
WhatsApp, με την κατάσταση στο HubSpot
Ροή εργασιών
3 πρότυπα, 1 ροή, 1 διακλάδωση
Απαιτήσεις
Ροές εργασιών HubSpot, στα πακέτα Professional ή Enterprise

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τη διαδικασία ως πελάτης.

Ο Ομάρ, ένας νέος πελάτης, υποβάλλει αίτηση μέσω της φόρμας σας ή εγγράφεται στην εφαρμογή σας. Σε κάθε βήμα εμφανίζεται αυτό που βλέπει στο WhatsApp και αυτό που καταχωρείται στο αρχείο του στο HubSpot, από το αίτημα μέχρι τον σύνδεσμο μεταφόρτωσης. Οι απαντήσεις σας στο Flow καθορίζουν την πορεία της διακλάδωσης.

Η Flo δείχνει προς ένα από τα τρία βέλη της πινακίδας, όπως ο κλάδος κατευθύνει κάθε πελάτη προς μια συγκεκριμένη διαδρομή
Διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας (KYC)Βήμα 1 από 5
  1. Από πού έρχεται: Omar

  4. Ναι, 100: ο ασφαλής σύνδεσμος αποστολής

    Όχι, κάτω από 100: το αξιολογεί κάποιος

  5. Πρότυπο: kyc_upload_link, και στη συνέχεια μια ανάγνωση

    Κριτική: kyc_review και ένας ιδιοκτήτης

Acme MoneyΕπαγγελματικός λογαριασμός
Ενδεικτικά δεδομένα

Σήμερα

Omar Haddad+44 7700 900536
Ενδεικτικά δεδομένα

Ιδιότητες

signup_source
website_formΦόρμα ανοίγματος λογαριασμού
kyc_document_type
Χωρίς τιμή
kyc_pep_declared
Χωρίς τιμή
kyc_notes
Χωρίς τιμή
kyc_route_score
Χωρίς τιμή
kyc_status
pending
hubspot_owner_id
Χωρίς τιμή

Δραστηριότητα

    2 από 7 ιδιότητες καταχωρίστηκαν

    Τα εναύσματα και οι ενέργειες ροών εργασιών απαιτούν HubSpot Professional ή Enterprise. Οδηγός ενεργειών ροών εργασιών

    Δοκιμάστε ένα πραγματικό Flow

    Σαρώστε τον κωδικό με το κινητό σας για να ανοίξετε ένα στο WhatsApp. Είναι το Flow της ίδιας της Flowella, όχι αυτό το playbook.

    Ανοίξτε το στο WhatsApp (ανοίγει σε νέα καρτέλα)

    Το σχέδιο ενσωμάτωσης πελατών (KYC).

    Αίτημα: ένα Flow με δύο ερωτήσεις και στη συνέχεια μία διακλάδωση: στις τυπικές περιπτώσεις παρέχεται ένας ασφαλής σύνδεσμος μεταφόρτωσης και πραγματοποιείται αυτόματη ανάγνωση, ενώ οι εξαιρέσεις προωθούνται σε έναν υπεύθυνο. Το δημιουργείτε σε μια ροή εργασίας του HubSpot, χρησιμοποιώντας τα ερεθίσματα και τις ενέργειες της Flowella για το WhatsApp.

    • Έναυσμα
    • Αποστολή WhatsApp
    • Καθυστέρηση
    • Διακλάδωση
    • Στόχος
    • Αριθμημένη σημείωση
    1. Συνθήκη ενεργοποίησης εγγραφήςΤο kyc_status είναι σε pending

      Καθορίζεται από τη φόρμα αίτησής σας ή από την εφαρμογή σας, όταν καταχωρεί τον νέο πελάτη στο HubSpot.

    2. Καθυστέρηση5 λεπτά, για δυνητικούς πελάτες από φόρμες

      Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας λαμβάνουν αμέσως το αίτημα.

    3. Αποστολή προτύπου WhatsAppΤο αίτημα

      kyc_request, πατώντας το κουμπί «Έναρξη επαλήθευσης» στο Flow.

    4. Αναβολή μέχρι να συμβεί το γεγονόςΗ φόρμα συμπληρώθηκε, έως 2 ημέρες

      Οι απαντήσεις εμφανίζονται ως «kyc_document_type», «kyc_pep_declared» και «kyc_notes».

      Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός 2 ημερών: μία υπενθύμιση και, στη συνέχεια, μια εργασία για την ενσωμάτωση.

      Ρωτήστε πριν υποβάλετε το αίτημά σας

      Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον τύπο του αναγνωριστικού, η ομάδα σας ξέρει ποιο έγγραφο και ποιους ελέγχους πρέπει να αναμένει.

    5. ΥποκατάστημαΕίναι η τιμή του kyc_route_score ίση με 100;

      Ένα αναφερόμενο αναγνωριστικό και μια αρνητική απάντηση στη δήλωση δίνουν 100. Οτιδήποτε άλλο δίνει λιγότερους πόντους.

      Εξαιρέσεις που αφορούν μόνο την αναθεώρηση

      Οι περισσότεροι πελάτες ακολουθούν την τυπική διαδικασία. Οι αρμόδιοι εξετάζουν τις υποθέσεις που απαιτούν απόφαση.

    6. Ναι
      Αποστολή προτύπου WhatsAppΟ σύνδεσμος μεταφόρτωσης

      kyc_upload_link, σε μια φόρμα HubSpot με πεδίο μεταφόρτωσης αρχείων

      Αναβολή μέχρι να συμβεί το γεγονόςΗ μεταφόρτωση μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ημέρες

      Με την υποβολή της φόρμας, το αρχείο καταχωρείται στο αρχείο

      Δεν έχει αναρτηθεί τίποτα τις τελευταίες 2 ημέρες: μία υπενθύμιση με αναφορά σε ό,τι λείπει.

      Αναγνώστης εγγράφων με τεχνητή νοημοσύνηΔιαβάστε το έγγραφο

      Καταχωρεί το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία λήξης στις ιδιότητες που αντιστοιχίζετε

      ΣτόχοςΕπαληθευμένο

      Οι έλεγχοί σας είναι επιτυχείς: η κατάσταση «kyc_status» έχει verified. Οτιδήποτε επισημανθεί προωθείται για έλεγχο.

      Όχι
      Μεταβίβαση εγγραφής στον ιδιοκτήτηΟμάδα συμμόρφωσης

      Ένας συγκεκριμένος κριτής για κάθε εξαίρεση

      Αποστολή προτύπου WhatsAppΤο μήνυμα αναθεώρησης

      kyc_review, ώστε να γνωρίζουν τι θα συμβεί στη συνέχεια

      ΣτόχοςΑξιολογήθηκε από ένα άτομο

      Το kyc_status έχει τιμή manual_review· ο υπεύθυνος ελέγχου ζητά τα απαραίτητα στοιχεία

      Έγγραφα από τη συνομιλία

      Οι φωτογραφίες ταυτότητας μεταφέρονται σε μια ασφαλή σελίδα αποστολής και σε καμία περίπτωση δεν καταλήγουν στο νήμα συνομιλίας του WhatsApp.

      Σημειώστε στον χάρτη μόνο ό,τι έχετε ελέγξει

      Τα κενά πεδία παραλείπονται, εκτός αν επιλέξετε το πλαίσιο «Εκκαθάριση ιδιοτήτων HubSpot όταν είναι κενά». Αντιστοιχίστε μόνο ό,τι έχετε επιλέξει.

    Τα εναύσματα και οι ενέργειες ροών εργασιών απαιτούν HubSpot Professional ή Enterprise. Οι απαντήσεις καταχωρίζονται ως ιδιότητες επαφών σε κάθε πρόγραμμα του HubSpot, ακόμη και στο δωρεάν. Οδηγός ενεργειών ροών εργασιών

    Κείμενο που εισάγει το έγγραφο.

    Τρία πρότυπα WhatsApp και η ροή που ανοίγουν αναλαμβάνουν τη διαδικασία. Οι εικόνες προφίλ δεν μεταφέρονται ποτέ μέσα στη συνομιλία: η μεταφόρτωση πραγματοποιείται σε μια ασφαλή σελίδα και κάθε μεταβλητή προέρχεται από την εγγραφή του HubSpot.

    Εμφάνιση των μηνυμάτων ως

    • kyc_requestΒοηθητικόΕλληνικάΕνδεικτικά δεδομένα

      Αποστέλλεται 5 λεπτά μετά την υποβολή της αίτησης ή αμέσως από την εφαρμογή σας

      Απομένει ένα βήμα: επαλήθευσε την ταυτότητά σουΓεια σου, {{first_name}}, ο λογαριασμός σου είναι σχεδόν έτοιμος. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις και, στη συνέχεια, θα σου στείλω έναν ασφαλή σύνδεσμο για να ανεβάσεις το δελτίο ταυτότητάς σου. Θα σου πάρει περίπου δύο λεπτά.Έναρξη επαλήθευσης
      Απομένει ένα βήμα: επαλήθευσε την ταυτότητά σουΓεια σου, Ομάρ, ο λογαριασμός σου είναι σχεδόν έτοιμος. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις και, στη συνέχεια, θα σου στείλω έναν ασφαλή σύνδεσμο για να ανεβάσεις το δελτίο ταυτότητάς σου. Θα σου πάρει περίπου δύο λεπτά.Έναρξη επαλήθευσης

      Εξηγεί τι χρειάζεται και γιατί, και ξεκινά με δύο κτυπήματα, όχι με ένα έγγραφο.

    • kyc_checkWhatsApp Flow1 οθόνηΕνδεικτικά δεδομένα

      Ανοίγει από το κουμπί της αίτησης, συγχρονισμένο από τη φόρμα σας στο HubSpot

      Το Flow, Επαλήθευση ταυτότητας: ποιο έγγραφο ταυτότητας θα χρησιμοποιήσετε (διαβατήριο, άδεια οδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εθνική ταυτότητα, κανένα από αυτά), είστε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο (όχι, ναι ή κάποιος συγγενής σας είναι) και μια προαιρετική ερώτηση: υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε;

      Το «Omar’s Flow», με διαβατήριο και χωρίς επιλογή, ενώ η προαιρετική ερώτηση έχει μείνει κενή.

      Το αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιήσουν και μια δήλωση ως «taps», ενώ η σημείωση είναι προαιρετική. Δεν επιτρέπονται έγγραφα στη συνομιλία.

    • kyc_upload_linkΒοηθητικόΕλληνικάΕνδεικτικά δεδομένα

      Αποστέλλεται όταν η τιμή του «kyc_route_score» είναι 100

      Ανεβάστε το δελτίο ταυτότητάς σας με ασφάλειαΕυχαριστώ, {{first_name}}. Ανέβασε μια φωτογραφία του εγγράφου ταυτότητας που επέλεξες στη ασφαλή σελίδα μας. Θα σου πάρει περίπου δύο λεπτά, και θα σου στείλουμε μήνυμα εδώ όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση.Ανεβάστε το δελτίο ταυτότητάς μου
      Ανεβάστε το δελτίο ταυτότητάς σας με ασφάλειαΕυχαριστώ, Ομάρ. Ανέβασε μια φωτογραφία του εγγράφου ταυτότητας που επέλεξες στη ασφαλή σελίδα μας. Θα σου πάρει περίπου δύο λεπτά, και θα σου στείλουμε μήνυμα εδώ όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση.Ανεβάστε το δελτίο ταυτότητάς μου

      Μια ασφαλής σελίδα αποστολής, ένα έγγραφο και η υπόσχεση ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα από την ίδια συνομιλία.

    • kyc_reviewΒοηθητικόΕλληνικάΕνδεικτικά δεδομένα

      Αποστέλλεται όταν η τιμή του «kyc_route_score» είναι μικρότερη από 100

      Ευχαριστώ, {{first_name}}. Ένα μέλος της ομάδας ενσωμάτωσης θα ελέγξει τα στοιχεία σου και θα σου στείλει μήνυμα εδώ εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο προς το παρόν.Έχω μια ερώτηση
      Ευχαριστώ, Ομάρ. Ένα μέλος της ομάδας ενσωμάτωσης θα ελέγξει τα στοιχεία σου και θα σου στείλει μήνυμα εδώ εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο προς το παρόν.Έχω μια ερώτηση

      Ένας συγκεκριμένος κριτής και ένα σαφές επόμενο βήμα, ώστε να μην χρειάζεται να κυνηγάει κανείς.

    Ενδεικτικά πρότυπα. Η Meta εγκρίνει κάθε πρότυπο πριν σταλεί, και η ενέργεια Send WhatsApp Template αντιστοιχίζει ιδιότητες του HubSpot στις μεταβλητές του.

    Πέντε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μια υπόθεση KYC θα ολοκληρωθεί.

    Το σενάριο καταγράφει και τα πέντε. Οι απαντήσεις αποθηκεύονται σε προσαρμοσμένες ιδιότητες που δημιουργεί το σενάριο, δίπλα στα δικά του συμβάντα και ενέργειες της Flowella, ώστε να μπορεί να τις διαβάσει μια ροή εργασιών.

    5 σήματα, πώς φαίνεται το καθένα και πού καταλήγει το καθένα στο HubSpot
    ΣήμαΧρειάζεται έλεγχοΘα καθαρίσειΚαταλήγει στο HubSpot ως
    Ο αριθμός ταυτότητας που θα χρησιμοποιήσουνΩς «καταχωρημένο έγγραφο» νοείται η τυπική διαδικασία και η κατάλληλη σελίδα αποστολής. Κανένα από αυτά Διαβατήριο kyc_document_type
    Η δήλωσηΈνα πρόσωπο που κατέχει θέση πολιτικού ενδιαφέροντος απαιτεί ενισχυμένους ελέγχους, οπότε ένα άτομο αναλαμβάνει να το εξετάσει. Ναι, ή κάποιος συγγενής είναι Όχι kyc_pep_declared
    Πόσο γρήγορα το ανοίγουνΤο Flowella καταγράφει πόσο χρόνο χρειάστηκε η ανάγνωση του αιτήματος. Τα λεπτά κερδίζουν τις ημέρες. Διάβασε μερικές μέρες αργότερα Διαβάστε το σε λίγα λεπτά timeToReadSecondsΣτο συμβάν «Ανάγνωση μηνύματος»
    Είτε τερματίσουν είτε όχιΜόνο όταν ολοκληρωθεί μια ροή (Flow) ενεργοποιείται το συμβάν «Form Completed», οπότε ο σύνδεσμος μεταφόρτωσης περιμένει και τις δύο απαντήσεις. Άνοιξε και μετά έφυγε Όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί Form CompletedΗ σκανδάλη της Flowella
    Είτε το έγγραφο αναφέρειΌταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο «Εκκαθάριση ιδιοτήτων HubSpot όταν είναι κενές», ένα πεδίο που ο αναγνώστης δεν μπορεί να εντοπίσει εμφανίζεται κενό. Κενά πεδία Κάθε πεδίο που διαβάζεται AI Document ReaderΗ ενέργεια ροής εργασίας «Flowella»

    Γιατί λειτουργεί η διαδικασία KYC στο WhatsApp.

    Η διαδικασία KYC καθυστερεί όταν οι οδηγίες παραμένουν στο email και η κατάσταση καταγράφεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Ένα αίτημα που διαβάζουν, δύο κτυπήματα στην οθόνη και μια ασφαλής αποστολή αρχείων εξασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας για τον πελάτη και την καταγραφή της κατάστασης στο HubSpot.

    • Γιατί η ταχύτητα έχει σημασία

      Ένας νέος πελάτης είναι πιο πρόθυμος την ημέρα που εγγράφεται. Ένα αίτημα μέσω WhatsApp εκείνη την ημέρα, με έναν ασφαλή σύνδεσμο που απαιτεί δύο λεπτά, εξασφαλίζει την υποβολή του εγγράφου πριν ο λογαριασμός χάσει το ενδιαφέρον του πελάτη.

    • Πώς να το βελτιώσετε

      Ζητήστε αποδεικτικό διεύθυνσης μόνο όταν απαιτείται για την ταυτοποίηση, στείλτε οδηγίες στη γλώσσα του πελάτη, παραπέμψτε τους πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών της Breeze και δημιουργήστε ένα συνοπτικό αρχείο PDF με τη λειτουργία «Δημιουργία εγγράφου».

    • Πράγματα που πρέπει να προσέξετε

      Μην συμπεριλαμβάνετε εικόνες ταυτότητας στη συνομιλία, καλύψτε τη ροή από το Flowella προς το HubSpot στη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων σας, στέλνετε μια υπενθύμιση για κάθε αρχείο που λείπει και στέλνετε προς έλεγχο μόνο τις εξαιρέσεις.

    Το συμπέρασμα: οι πελάτες ξέρουν τι λείπει· η ομάδα σας ξέρει ποιος αντιμετωπίζει εμπόδια.

    Όλα τα plays, σε ένα playbook.

    Το The HubSpot + WhatsApp Playbook, Vol. 01, δίνει σε κάθε play ένα δισέλιδο: γιατί και πότε λειτουργεί στα αριστερά, το σχέδιο στα δεξιά και τα μηνύματα WhatsApp έτοιμα για επικόλληση. Το Διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας (KYC) είναι ένα από αυτά.

    1. Αφήστε τον αριθμό σας στο WhatsApp. Τέσσερα πεδία και καμία κλήση πωλήσεων.
    2. Έρχεται ένα σύντομο Flow. Είναι πραγματικό Flow της Flowella, οπότε βλέπετε ένα να λειτουργεί.
    3. Το playbook φτάνει στην ίδια συνομιλία.
    Αποκτήστε το playbook

    Δωρεάν. Απαντήστε STOP οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσουν τα μηνύματα.

    Τόμ. 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    Ροές εργασιών που πραγματικά αποδίδουν.

    • Κάθε play σε ένα δισέλιδο
    • Τα μηνύματα WhatsApp, έτοιμα για επικόλληση
    • Σχέδια που φτιάχνετε στο HubSpot

    flowella.ioΕγχειρίδιο πεδίου

    Σελίδα 1 από 3Το εξώφυλλο

    Περιηγηθείτε στα playbooks ανάλογα με αυτό που κάνετε.

    Είκοσι θεατρικά έργα, το καθένα από τα οποία αποτελεί ένα λειτουργικό σχέδιο. Αυτά τα έξι είναι τα πιο κοντά στο KYC.

    Δείτε όλα τα playbooks

    Αυτό το play ανήκει στις κατηγορίες Υποστήριξη Επιτυχία πελατών Επαλήθευση στοιχείων FinTech

    • Επαλήθευση ταυτότητας / OTP

      Επιβεβαιώστε πρώτα τις σημαντικές αλλαγές στο WhatsApp και, στη συνέχεια, η εφαρμογή σας στέλνει έναν κωδικό μίας χρήσης μέσω του API της Flowella, με μηχανισμούς ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας και καταγραφή κάθε αποτελέσματος στο HubSpot.

      • Υποστήριξη

    • Ενσωμάτωση νέων πελατών

      Καθοδηγήστε τους νέους πελάτες προς την πρώτη τους αξία με ειδοποιήσεις-ορόσημα στο WhatsApp, υπενθυμίσεις για τη ρύθμιση, υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων και ενημερώσεις για την πρόοδο της ενσωμάτωσης στο HubSpot.

      • Υποστήριξη
      • Επιτυχία πελατών

    • Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας

      Ανανεώστε παλιά αρχεία CRM με επιβεβαιώσεις μέσω WhatsApp, δομημένες διορθώσεις, μία υπενθύμιση και μια σαφή ένδειξη επικαιρότητας.

      • Υποστήριξη
      • Επιτυχία πελατών

    • SaaS με δοκιμαστική περίοδο και μετά πληρωμή

      Μετατρέψτε τις δοκιμαστικές εκδόσεις SaaS με υπενθυμίσεις ενεργοποίησης μέσω WhatsApp, διακλαδώσεις βάσει χρήσης, παρέμβαση υποστήριξης, κλήσεις προς δράση (CTA) για αναβάθμιση και εξόδους από τα προγράμματα επί πληρωμή.

      • Πωλήσεις
      • Επιτυχία πελατών

    • Κατάσταση υποψηφίου για θέση εργασίας

      Βελτιώστε την εμπειρία των υποψηφίων με επιβεβαιώσεις μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ενημερώσεις για την πορεία της διαδικασίας, κλείσιμο συνεντεύξεων, μηνύματα αποδοχής ή απόρριψης, καθώς και παρακολούθηση του αποτελέσματος της πρόσληψης.

      • Πωλήσεις
      • Υποστήριξη

    • Συλλογή και αξιολόγηση δυνητικών πελατών

      Αξιολογήστε τους δυνητικούς πελάτες που έχετε συγκεντρώσει μέσω ερωτήσεων στο WhatsApp, συστήματος βαθμολόγησης, δρομολόγησης πωλήσεων με βάση την καταλληλότητα και καλλιέργειας των επαφών χαμηλής επείγουσας ανάγκης.

      • Πωλήσεις
      • Marketing
    Η Flo πηδά από χαρά με τη γροθιά ψηλά και ένα κινητό στο χέρι

    Απομακρύνετε τα έγγραφα KYC από το φάκελο εισερχομένων.

    Μετατρέψτε κάθε νέο λογαριασμό σε αίτημα μέσω WhatsApp, σε μια ροή (WhatsApp Flow) δύο ερωτήσεων και σε μια ασφαλή μεταφόρτωση. Ξεκινήστε δωρεάν σήμερα ή κλείστε μια επίδειξη 30 λεπτών και θα προσαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία στις δικές σας διαδικασίες ελέγχου.

    Ξεκινήστε δωρεάν Δοκιμάστε στο WhatsApp (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
    Ή κλείστε μια επίδειξη 30 λεπτών