إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) دون عناء. اسأل عبر «واتساب»، وقم بالتحميل على صفحة آمنة.

اطلب من العملاء الجدد إظهار بطاقة الهوية عبر WhatsApp، واكتشف الوثيقة التي سيستخدمونها من خلال سلسلة من سؤالين في «Flow»، ثم أرسل رابطًا آمنًا للتحميل. يقوم «قارئ المستندات بالذكاء الاصطناعي» بملء البيانات في HubSpot، ولا يتم إحالة سوى الحالات الاستثنائية إلى أحد الموظفين.

ابدأ مجانًا جرّب نموذج Flow حقيقيًا على WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
Flo، تميمة Flowella، تشير إلى مخطط انسيابي بسيط في دليل حلقي مفتوح بصفحات ملونة مبوّبة
المُشغِّل
حساب جديد في انتظار إتمام إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)
القناة
WhatsApp، مع الحالة في HubSpot
سير العمل
3 قوالب، مسار واحد، فرع واحد
المتطلبات
مسارات العمل في HubSpot، في الإصدارين «Professional» أو «Enterprise»

تتبع خطوات المسرحية من منظور العميل.

يقدم عمر، وهو عميل جديد، طلبًا عبر النموذج الخاص بك أو يقوم بالتسجيل في تطبيقك. توضح كل خطوة ما يراه عمر على WhatsApp وما يتم تسجيله في سجله على HubSpot، بدءًا من الطلب وصولاً إلى رابط التحميل. وتحدد إجاباتك في «الـFlow» المسار الذي سيتخذه الفرع.

فلو تشير إلى أحد الأسهم الثلاثة الموجودة على اللافتة، وهي الطريقة التي يوجه بها الفرع كل عميل إلى مسار معين
إجراءات التسجيل الخاصة بـ «اعرف عميلك» (KYC)الخطوة 1 من 5
  1. من أين يأتي Omar

  4. نعم، 100: رابط التحميل الآمن

    لا، أقل من 100: يقوم شخص ما بمراجعتها

  5. المعيار: kyc_upload_link، ثم عملية قراءة

    مراجعة: kyc_review وأحد المالكين

Acme Moneyحساب تجاري
بيانات تجريبية

اليوم

Omar Haddad+44 7700 900536
بيانات تجريبية

الخصائص

signup_source
website_formنموذج فتح حساب
kyc_document_type
لا توجد قيمة
kyc_pep_declared
لا توجد قيمة
kyc_notes
لا توجد قيمة
kyc_route_score
لا توجد قيمة
kyc_status
pending
hubspot_owner_id
لا توجد قيمة

النشاط

    تمت كتابة 2 من 7 خصائص

    تتطلب مُشغِّلات مسارات العمل وإجراءاتها باقة HubSpot Professional أو Enterprise. دليل إجراءات مسارات العمل

    جرّب نموذج Flow حقيقيًا

    امسح الرمز بهاتفك لفتح نموذج في WhatsApp. إنه نموذج Flow الخاص بـ Flowella، وليس كتاب التشغيل هذا.

    افتحه في WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

    خطة العمل الخاصة بإجراءات «اعرف عميلك» (KYC) في مرحلة التسجيل.

    الطلب: عبارة عن «فلو» (Flow) يتألف من سؤالين، ثم فرع واحد: في الحالات العادية، يتم توفير رابط تحميل آمن وعملية قراءة تلقائية، أما الحالات الاستثنائية فتُحال إلى شخص معين. يمكنك إنشاء ذلك في سير عمل HubSpot، باستخدام مشغلات وإجراءات WhatsApp المتوفرة في Flowella.

    • المُشغِّل
    • إرسال WhatsApp
    • تأخير
    • تفرع
    • الهدف
    • ملاحظة مرقّمة
    1. مشغل التسجيلحالة "kyc_status" هي "pending"

      يتم تحديدها من خلال نموذج الطلب الخاص بك، أو من خلال تطبيقك عند إضافة عميل جديد إلى HubSpot.

    2. التأخير5 دقائق، بالنسبة للعملاء المحتملين عبر النماذج

      يتلقى العملاء من تطبيقك الطلب على الفور.

    3. إرسال نموذج WhatsAppالطلب

      kyc_request، مع الضغط على زر «بدء التحقق» في Flow.

    4. التأجيل حتى وقوع الحدثتم ملء النموذج، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى يومين

      تظهر الإجابات تحت أسماء «kyc_document_type» و«kyc_pep_declared» و«kyc_notes».

      عدم الرد خلال يومين: تذكير واحد، ثم مهمة لإتمام عملية التسجيل.

      اسأل قبل أن تطلب

      إن معرفة نوع الرقم التعريفي مسبقًا يتيح لفريقك معرفة الوثيقة والعمليات التي يجب توقعها.

    5. فرعهل تبلغ قيمة kyc_route_score 100؟

      يُمنح الرقم التعريفي المدرج في القائمة و«لا» للإجابة على الإعلان 100 نقطة. وأي إجابة أخرى تحصل على نقاط أقل.

      الاستثناءات الخاصة بالمراجعة فقط

      يتبع معظم العملاء المسار المعتاد. حيث يقوم الموظفون بمراجعة الحالات التي تتطلب اتخاذ قرار.

    6. نعم
      إرسال نموذج WhatsAppرابط التحميل

      kyc_upload_link، إلى نموذج HubSpot يحتوي على حقل لتحميل الملفات

      التأجيل حتى وقوع الحدثعملية التحميل، قد تستغرق ما يصل إلى يومين

      يؤدي إرسال النموذج إلى إدراج الملف في السجل

      لم يتم تحميل أي شيء خلال يومين: تذكير واحد يوضح ما هو مفقود.

      قارئ المستندات بالذكاء الاصطناعياقرأ الوثيقة

      يُدرج الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الصلاحية في الخصائص التي قمت بتعيينها

      الهدفتم التحقق منه

      تمت الموافقة على عمليات الفحص الخاصة بك: تم التحقق من حالة «kyc_status» (verified). أي شيء تم الإبلاغ عنه يُحال للمراجعة.

      لا
      تحويل السجل إلى المالكفريق الامتثال

      مراجع محدد لكل استثناء

      إرسال نموذج WhatsAppرسالة المراجعة

      kyc_review، حتى يعرفوا ما سيحدث بعد ذلك

      الهدفتمت مراجعته من قبل شخص

      حالة kyc_status هي manual_review؛ ويطلب المراجع ما هو مطلوب

      المستندات الموجودة خارج الدردشة

      يتم توجيه صور بطاقات الهوية إلى صفحة تحميل آمنة، ولا تصل أبدًا إلى سلسلة المحادثة على واتساب.

      لا ترسم على الخريطة سوى ما قمت بفحصه

      يتم تخطي الحقول الفارغة ما لم تحدد خانة «مسح خصائص HubSpot عند الفراغ». لا تقم بتعيين سوى الخصائص التي تحددها.

    تتطلب مُشغِّلات مسارات العمل وإجراءاتها باقة HubSpot Professional أو Enterprise. تصل الإجابات كخصائص جهات اتصال في كل باقات HubSpot، بما فيها الباقة المجانية. دليل إجراءات مسارات العمل

    نص يُستخدم لإدخال المستند.

    ثلاثة قوالب لـ WhatsApp وسلسلة الإجراءات التي تفتحها هي التي تدير العملية. لا تنتقل صور المعرّفات أبدًا عبر الدردشة: حيث يتم التحميل عبر صفحة آمنة، وتأتي كل المتغيرات من سجل HubSpot.

    اعرض الرسائل بصيغة

    • kyc_requestأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم الإرسال بعد 5 دقائق من تقديم الطلب، أو فورًا من خلال التطبيق الخاص بك

      بقيت خطوة واحدة: التحقق من هويتكمرحبًا يا {{first_name}}، حسابك على وشك أن يصبح جاهزًا. لديّ سؤالان سريعان، ثم سأرسل لك رابطًا آمنًا لتحميل صورة بطاقة هويتك. سيستغرق الأمر حوالي دقيقتين.بدء عملية التحقق
      بقيت خطوة واحدة: التحقق من هويتكمرحبًا يا عمر، حسابك على وشك أن يصبح جاهزًا. لديّ سؤالان سريعان، ثم سأرسل لك رابطًا آمنًا لتحميل صورة بطاقة هويتك. سيستغرق الأمر حوالي دقيقتين.بدء عملية التحقق

      يوضح ما هو مطلوب ولماذا، ويبدأ بنقرتين فقط، وليس بفتح مستند.

    • kyc_checkWhatsApp Flowشاشة واحدةبيانات تجريبية

      يتم فتحه من زر الطلب، ويتم مزامنته من نموذج HubSpot الخاص بك

      The Flow، تحقق من هويتك: ما هو الوثيقة التي ستستخدمها (جواز سفر، رخصة قيادة بريطانية، بطاقة هوية وطنية، لا شيء من هذه)، هل أنت شخص معرض سياسياً (لا، نعم، أو أحد أقاربك كذلك) وسؤال اختياري: هل هناك أي شيء يجب أن نعرفه؟

      "Omar’s Flow"، مع وجود جواز سفر ودون اختيار، وترك السؤال الاختياري فارغًا.

      بطاقة الهوية التي سيستخدمونها وإقرار بأنهم «مُراقبون»، مع ملاحظة أن ذلك اختياري. لا تُرفق أي مستندات في الدردشة.

    • kyc_upload_linkأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم الإرسال عندما تكون قيمة kyc_route_score تساوي 100

      قم بتحميل بطاقة هويتك بأمانشكرًا، {{first_name}}. قم بتحميل صورة لبطاقة الهوية التي اخترتها على صفحتنا الآمنة. يستغرق الأمر حوالي دقيقتين، وسنرسل لك رسالة هنا بمجرد إتمام عملية التحقق.تحميل بطاقة هويتي
      قم بتحميل بطاقة هويتك بأمانشكرًا، عمر. قم بتحميل صورة لبطاقة الهوية التي اخترتها على صفحتنا الآمنة. يستغرق الأمر حوالي دقيقتين، وسنرسل لك رسالة هنا بمجرد إتمام عملية التحقق.تحميل بطاقة هويتي

      صفحة تحميل آمنة، ووثيقة واحدة، ووعد بالتأكيد في نفس الدردشة.

    • kyc_reviewأداة مساعدةالعربيةبيانات تجريبية

      يتم الإرسال عندما تكون قيمة kyc_route_score أقل من 100

      شكرًا، {{first_name}}. سيقوم أحد أعضاء فريق التسجيل لدينا بالتحقق من بياناتك وإرسال رسالة إليك هنا في غضون يوم عمل واحد. ولا يتعين عليك القيام بأي شيء آخر في الوقت الحالي.لدي سؤال
      شكرًا، عمر. سيقوم أحد أعضاء فريق التسجيل لدينا بالتحقق من بياناتك وإرسال رسالة إليك هنا في غضون يوم عمل واحد. ولا يتعين عليك القيام بأي شيء آخر في الوقت الحالي.لدي سؤال

      مراجع محدد والخطوة التالية واضحة، حتى لا يضطر أحد إلى المتابعة.

    قوالب تجريبية. توافق Meta على كل قالب قبل أن يمكن إرساله، ويربط إجراء Send WhatsApp Template خصائص HubSpot بمتغيراته.

    خمسة عوامل تشير إلى أن قضية «اعرف عميلك» (KYC) ستُحل.

    تستوعب هذه المسرحية الخمسة جميعًا. وتُخزَّن الإجابات في خصائص مخصصة تنشئها المسرحية، بجانب الأحداث والإجراءات الخاصة بـ«فلوويلا»، بحيث يمكن لسير العمل قراءتها.

    5 إشارات، وكيف تبدو كل منها، وأين تصل كل منها في HubSpot
    الإشارةيحتاج إلى مراجعةسيتم مسحهاتصل إلى HubSpot على شكل
    رقم الهوية الذي سيستخدمونهويُقصد بالوثيقة المدرجة المسار القياسي وصفحة التحميل الصحيحة. لا شيء من هذه جواز السفر kyc_document_type
    الإعلانيحتاج الشخص المعرض سياسياً إلى إجراءات تدقيق معززة، لذا يتولى شخص ما مراجعة ذلك. نعم، أو أحد الأقارب هو لا kyc_pep_declared
    ما مدى سرعة فتحهاتسجل «فلوويلا» المدة التي استغرقها قراءة الطلب. الدقائق تفوق الأيام. اقرأ بعد عدة أيام يمكن قراءتها في دقائق timeToReadSecondsعند وقوع حدث «قراءة الرسالة»
    سواء أنهوا ذلك أم لالا يتم إرسال إشارة «Form Completed» إلا عند اكتمال «Flow»، لذا ينتظر رابط التحميل وصول كلا الإجابتين. فُتح، ثم تُرك تم الإجابة على جميع الأسئلة Form Completedزناد «فلوويلا»
    سواء كان نص الوثيقة كما يليعند تحديد خانة «مسح خصائص HubSpot عندما تكون فارغة»، يظهر الحقل الذي لا يستطيع القارئ العثور عليه فارغًا. الحقول الفارغة قراءة كل حقل AI Document Readerإجراء سير العمل «Flowella»

    لماذا تنجح عملية «اعرف عميلك» (KYC) على «واتساب»؟

    تتعطل عملية «اعرف عميلك» (KYC) عندما تظل التعليمات في البريد الإلكتروني والحالة في جدول بيانات. أما إذا قرأوا الطلب، فبضغتين فقط وتحميل آمن، فإن ذلك يضمن استمرار العملية بالنسبة للعميل وتبقى الحالة مسجلة في HubSpot.

    • لماذا تُعد السرعة عاملاً مهمًا

      يكون العميل الجديد في ذروة اهتمامه في اليوم الذي يقوم فيه بالتسجيل. وإرسال طلب عبر «واتساب» في ذلك اليوم، مصحوبًا برابط آمن يستغرق استخدامه دقيقتين، يضمن استلام المستند قبل أن يفقد العميل اهتمامه.

    • كيفية تحسينه

      اطلب إثبات العنوان فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للتعريف، وأرسل التعليمات بلغة العميل، وحوّل العملاء الذين يواجهون صعوبات إلى أحد وكلاء خدمة العملاء في Breeze، وقم بتقديم ملف PDF موجز باستخدام ميزة «إنشاء المستند».

    • نقاط يجب الانتباه إليها

      تجنب إدراج صور الهوية في الدردشة، وقم بتغطية مسار نقل البيانات من Flowella إلى HubSpot في اتفاقية معالجة البيانات الخاصة بك، وأرسل تذكيرًا واحدًا فقط لكل ملف مفقود، ولا ترسل سوى الحالات الاستثنائية للمراجعة.

    خلاصة القول: العملاء يعرفون ما الذي ينقص؛ وفريقك يعرف من يواجه عقبات.

    كل الخطط في كتاب تشغيل واحد.

    يخصص The HubSpot + WhatsApp Playbook، المجلد 01، صفحتين متقابلتين لكل خطة: لماذا ومتى تنجح على اليسار، والمخطط على اليمين، ونصوص رسائل WhatsApp جاهزة للصق. إجراءات التسجيل الخاصة بـ «اعرف عميلك» (KYC) واحدة منها.

    1. اترك رقمك على WhatsApp. أربعة حقول، ومن دون مكالمة مبيعات.
    2. يصلك نموذج Flow قصير. إنه نموذج Flow حقيقي من Flowella، فترى أحدها وهو يعمل.
    3. يصل كتاب التشغيل إلى المحادثة نفسها.
    احصل على كتاب التشغيل

    مجانًا. أرسل STOP في أي وقت لإيقاف الرسائل.

    المجلد 01

    The HubSpot + WhatsApp Playbook

    مسارات عمل تحقق التحويل فعلًا.

    • كل خطة على صفحتين متقابلتين
    • نصوص WhatsApp جاهزة للصق
    • مخططات يمكنك بناؤها في HubSpot

    flowella.ioدليل ميداني

    الصفحة 1 من 3الغلاف

    تصفح كتب التشغيل حسب ما تفعله.

    عشرون مسرحية، كل منها بمثابة مخطط عملي. وهذه المسرحيات الست هي الأقرب إلى KYC.

    تصفح كل كتب التشغيل

    تندرج هذه الخطة ضمن الدعم نجاح العملاء التحقق من البيانات FinTech

    • المصادقة / كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)

      قم أولاً بتأكيد التغييرات الحساسة على WhatsApp، ثم يقوم تطبيقك بإرسال رمز لمرة واحدة عبر واجهة برمجة تطبيقات Flowella، مع آليات أمان تعتمد على مبدأ «الفشل يؤدي إلى الإغلاق»، وتسجيل كل نتيجة في HubSpot.

      • الدعم

    • إعداد العملاء

      قم بتوجيه العملاء الجدد نحو تحقيق أول قيمة لهم من خلال رسائل WhatsApp التذكيرية عند بلوغ مراحل محددة، والتذكيرات الخاصة بالإعداد، وخدمات الدعم العاجلة، وتحديثات حالة عملية الإعداد في HubSpot.

      • الدعم
      • نجاح العملاء

    • تحديث بيانات الاتصال

      قم بتحديث سجلات CRM القديمة باستخدام تأكيدات WhatsApp، والتصحيحات المنظمة، وتذكير واحد، وعلامة واضحة تدل على حداثة السجل.

      • الدعم
      • نجاح العملاء

    • نموذج «التجربة أولاً ثم الدفع» لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)

      تحويل الإصدارات التجريبية من خدمات SaaS باستخدام رسائل التذكير للتفعيل عبر WhatsApp، والتفرع بناءً على الاستخدام، وخدمات الدعم الاستعراضي، ودعوات اتخاذ إجراء للترقية، وخيارات الخروج من الخطط المدفوعة.

      • المبيعات
      • نجاح العملاء

    • حالة المتقدم للوظيفة

      تحسين تجربة المرشحين من خلال إرسال رسائل التأكيد عبر تطبيق «واتساب»، وتقديم تحديثات حول مراحل العملية، وحجز مواعيد المقابلات، وإرسال رسائل قبول أو رفض، بالإضافة إلى متابعة نتائج عملية التوظيف.

      • المبيعات
      • الدعم

    • جمع بيانات العملاء المحتملين وتقييمهم

      قم بتقييم العملاء المحتملين الذين تم جذبهم من خلال طرح الأسئلة عبر «واتساب»، ونظام التقييم، وتوجيه المبيعات إلى القنوات الأكثر ملاءمة، بالإضافة إلى متابعة العملاء ذوي الأولوية المنخفضة.

      • المبيعات
      • التسويق
    Flo تقفز فرحًا وقبضتها في الهواء وهاتف في يدها

    انقل عملية "اعرف عميلك" (KYC) من صندوق الوارد.

    حوّل كل حساب جديد إلى طلب عبر «واتساب»، وسلسلة من سؤالين عبر «فلو»، وعملية تحميل آمنة. ابدأ مجانًا اليوم، أو احجز عرضًا توضيحيًّا مدته 30 دقيقة وسنقوم بتكييف هذه الخطوة مع إجراءات التدقيق الخاصة بك.

    ابدأ مجانًا جرّب على WhatsApp (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
    أو احجز عرضًا توضيحيًا مدته 30 دقيقة